Aguascalientes, Ags., 1 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra una presunta red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), integrada por dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas, a quienes señala de operar un esquema de “huachicol fiscal” mediante empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y evasión de impuestos para financiar las actividades de la organización criminal.
Las medidas fueron dadas a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros, dependencias que también emitieron una alerta dirigida a instituciones financieras para identificar patrones asociados con el contrabando de hidrocarburos, lavado de dinero y evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red introducía combustible desde Estados Unidos hacia México utilizando documentación alterada o clasificaciones falsas para evitar el pago de impuestos. Posteriormente, el hidrocarburo era distribuido y comercializado a través de empresas y estaciones de servicio vinculadas con la organización criminal, generando ingresos por decenas de millones de dólares anuales.
Entre los principales sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades estadounidenses como operador financiero y presunto responsable de crear y administrar empresas fachada para el CJNG, además de falsificar documentación aduanera para facilitar el traslado ilícito de combustible entre ambos países. También fue incluido J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de participar en operaciones de introducción ilegal de combustible y logística para la organización criminal.
Las empresas sancionadas pertenecen principalmente a los sectores de transporte, logística, servicios financieros e inmobiliarios. Como consecuencia de las medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados y se prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos sin autorización expresa de la OFAC.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que incorporó a los sujetos señalados por la OFAC a la lista de personas bloqueadas y extendió las restricciones a otros nueve individuos, tras detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias fiscales.
El Departamento del Tesoro sostuvo que el contrabando de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, sólo por detrás del narcotráfico. Asimismo, advirtió que estas estructuras utilizan empresas legalmente constituidas, transferencias internacionales, operaciones en efectivo y adquisiciones de bienes de alto valor para ocultar el origen de los recursos.
En su comunicado, FinCEN también señaló que las ganancias derivadas del huachicol pueden emplearse para corromper funcionarios y financiar campañas políticas mediante pagos ilícitos, aunque no identifica personas, partidos o procesos electorales específicos relacionados con esa afirmación.
