Revelaciones de expediente oficial apuntan a transacciones sospechosas a través de Investbank entre 2017 y 2019; gran parte de los fondos habría migrado a paraísos fiscales.
22 de enero de 2026 —La Fiscalía General de Bulgaria, a través de la Fiscalía de la Ciudad de Sofía, mantiene abierta una investigación formal por presunto lavado de dinero que involucra fondos originados en entidades estatales venezolanas durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según documentos judiciales del expediente No. 16709/2022, citados por medios de investigación como el portal búlgaro Bivol y el venezolano Armando.info, entre 2017 y febrero de 2019 se canalizaron aproximadamente 500 millones de euros en transacciones sospechosas a través del banco privado Investbank.
Los recursos provenían principalmente de instituciones públicas venezolanas, entre ellas PDVSA (la estatal petrolera), Corpovex (Corporación Venezolana de Comercio Exterior) y, en algunos reportes, Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social). Estos fondos se movilizaron mediante 101 cuentas bancarias en Investbank, todas bajo la titularidad de un único intermediario: el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien actuaba como responsable legal de las operaciones a través de cuentas fiduciarias o de escrow (depósitos en garantía).
De acuerdo con la resolución fiscal búlgara, alrededor de 450 millones de euros habrían sido transferidos rápidamente a cuentas offshore en jurisdicciones como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y otras, presuntamente vinculadas al entorno del régimen venezolano. Solo una fracción menor —aproximadamente 46 millones de dólares/euros— permanece identificada y bajo embargo o congelamiento en Bulgaria desde alertas internacionales previas.
Este caso revive investigaciones iniciadas en 2019, cuando autoridades búlgaras —alertadas por Estados Unidos— congelaron cuentas en Investbank relacionadas con PDVSA y figuras como Alex Saab (exenviado especial de Maduro, extraditado posteriormente). En ese momento se bloquearon sumas cercanas a 140-158 millones de dólares. La actual pesquisa, reactivada o ampliada en el expediente 16709/2022, detalla un volumen mayor y confirma el rol central de Tsanev, quien —según indicios periodísticos— mantenía vínculos como accionista no declarado o relacionado con la dirección del banco.
La Fiscalía búlgara no ha emitido condenas ni imputaciones directas contra Nicolás Maduro a título personal; las pesquisas se centran en el “entorno” del régimen y en posibles delitos de blanqueo de capitales. Fuentes judiciales consultadas por medios internacionales indican que la investigación avanza con cooperación de socios extranjeros, aunque el proceso sigue en fase preprocesal.
Este escándalo se enmarca en un contexto de múltiples acusaciones internacionales contra el chavismo por corrupción y desvío de recursos públicos, en un país que enfrentó hiperinflación, escasez y éxodo masivo durante el período señalado. Mientras tanto, en Venezuela, el tema ha circulado ampliamente en redes y medios opositores desde el 20-22 de enero de 2026, reviviendo debates sobre el destino de los fondos petroleros.
Ni el gobierno venezolano ni Investbank han emitido respuestas oficiales inmediatas a las nuevas revelaciones. La Fiscalía búlgara no ha confirmado plazos para conclusiones definitivas.
